• 13 December, 2024

Công An Điều Tra Hoạt Động Kinh Doanh Đa Cấp Có Dấu Hiệu Vi Phạm Pháp Luật

Nhận thấy, việc kêu gọi, lôi kéo mọi người tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam của Văn phòng đại diện tại Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật dưới hình thức hoạt động kinh doanh đa cấp, Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra.

Ngày 16/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đang điều tra, xác minh đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mời gọi đầu tư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật dưới hình thức hoạt động kinh doanh đa cấp.

Kinh doanh đa cấp. (Hình minh họa). Kinh doanh đa cấp. (Hình minh họa

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, xác minh đơn tố giác về tội phạm của chị Lê Thị Hồng Nh. (33 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (40 tuổi, HKTT: An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 849.370.000 đồng của chị Nh. thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế, xảy ra tháng 6 và tháng 7/2023 tại phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động cụ thể: Đặng Thị Dung được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam (địa chỉ: Tầng Mezz và Tầng 9, Toà nhà MB Sunny tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) uỷ quyền cho mở một Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung là người đứng đầu, địa chỉ tại số 108, đường Nguyễn Công Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên làm trụ sở.

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị Lê Thị Hồng Nh. được chị Trịnh Thị Hiên (ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) giới thiệu và mời chị Nhung đến dự hội thảo tham khảo kinh doanh của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam do Đặng Thị Dung tổ chức.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *